Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: SARLAFT y obligaciones de reporte
En un mundo donde la economía global se mueve a un ritmo vertiginoso, la protección del sistema financiero se convierte […]
SARLAFT
El papel del oficial de cumplimiento en el Sagrilaft y el PTEE: requisitos y consideraciones importantes
En un mundo donde la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo son esenciales para la integridad de las organizaciones,