Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: SARLAFT y obligaciones de reporte
¿Cuál es el concepto de blanqueo de capitales? ¿Qué implica la financiación del terrorismo? ¿Quiénes deben comunicar información? La ejecución […]
Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo